不到一個月，中央紀委監察部網站發佈消息稱，刷卡換現金黑龍江省龍江銀行黨委副書記、監事長楊進先涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受組織調查。同時，內蒙古銀行也有兩位高管相繼落馬。9月10日，內蒙古自治區人民檢察院決定，依法對內蒙古自治區農村信用聯合社主任、黨委副書記武文元(正廳級)涉嫌受賄犯罪立案偵查。時隔一個月後，即10月13日，內蒙古銀行黨委書記、董事長姚永平(副廳級)涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪被立案偵查。

2014年11月，刷卡換現金中國郵政儲蓄銀行原行長陶禮明涉嫌受賄、挪用公款一案在河南省鶴壁市中級人民法院公開審理。檢察機關指控，短短5年內，陶禮明與他人合謀多次惡意超發數億元國債，支票貼現將其中約3.4億元國債資金挪用於炒股、投資理財，供個人牟利。

2014年12月15日，四省成都市中級人民法院就成都銀行原董事長毛志剛涉嫌受賄案作出一審宣判，毛志剛被判處死刑緩期兩年執行。成都市中院查明，任職期間，刷卡換現金毛志剛利用職務便利，非法收受財物共折合人民幣1188萬、美元22.8萬、港幣60萬、歐元9萬、台幣10萬、英鎊3000,同時，還收受了600多萬股成都銀行股份。